Импорт мини-завода из Австрии через казахстанского посредника для сокрытия конечного покупателя в РФ
Евросоюз
Россия
Министерство финансов РФ подготовило поправки в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым сотрудники ФТС будут проводить досудебные расследования по делам, касающимся нарушений валютного законодательства в таможенной сфере.
В настоящий момент преступления, связанные с уклонением от возврата в РФ валютной выручки, полученной экспортером, или перечисление денег за импортируемый товар по поддельным документам, расследуются специалистами Министерства внутренних дел, сотрудники таможни осуществляют лишь предварительный сбор информации.
Однако представители МВД зачастую не имеют специфических знаний и опыта для работы с данными видами правонарушений, в связи с чем лишь малая часть возбужденных дел доходит до суда. Разработанные поправки дополнят уже действующий порядок по расследованию преступлений, связанных с контрабандой наличных.
Источник: tks.ru