Перемещение крупной суммы через границу потребует документального подтверждения

6 Февраля 2020
На днях вступило в силу Решение Коллегии ЕЭК №130 от 06.08.2019, согласно которому при ввозе или вывозе с территории ЕЭАС крупной суммы денег (более 100 тыс. долларов), кроме пассажирской таможенной декларации потребуется предоставить бумаги, объясняющие источник их происхождения.

Данное требование к перемещению наличных физическими лицами основано на рекомендациях международной межправительственной организации FATF, деятельность которой направлена на противодействие легализации незаконно полученных доходов и их использование для финансирования терроризма. В качестве подтверждающих документов могут быть предоставлены выписки банков или других кредитных организаций, или документы по наследованию или дарению.

Источник: tks.ru